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風險管理委員會

本公司于2014年10月21日設立風險管理委員會,并訂立書面職權范圍。風險管理委員會的主要職責為審閱本公司的風險管理政策及標準,以及合規管理的基本概念及范疇,并對合規性及風險管理的整體目標及基本政策提供評析。風險管理委員會包含一名非執行董事,即季玲玲女士,以及兩名執行董事,即周寧女士及陳躍武先生。周寧女士為風險管理委員會主席。

企業管治委員會

本公司于2014年10月21日設立企業管治委員會,并訂立書面職權范圍。企業管治委員會的主要職責為就企業管治制定及審閱本公司的政策及慣例,并向董事會提供建議,以及審核及監督本集團董事及高級管理層的培訓及持續專業發展。企業管治委員會包含一名獨立非執行董事,即趙凱珊女士及兩名執行董事,即何國強先生及周寧女士。周寧女士為企業管治委員會主席。

提名委員會

本公司于2014年10月21日設立提名委員會,并按《上市規則》附錄14所列之《企業管治常規守則》訂立書面條款。提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的架構,人數及組成(包括技能、知識及經驗),無色具備合適資格成為董事會成員,可以選在提名該人為董事和評估獨立非執行董事的獨立性。提名委員會包含兩名獨立非執行董事,即張立基先生及趙凱珊女士,以及一名執行董事,即何國強先生。何國強先生為提名委員會主席。

薪酬委員會

本公司于2014年10月21日設立薪酬委員會,并按《上市規則》附錄14所列之《企業管治常規守則》訂立書面條款。薪酬委員會的主要職責為就薪酬政策以及董事及其他高級管理層的薪酬架構向董事會提供建議,并設立厘定相關薪酬政策的正規及具透明的程序。目前,薪酬委員會包含兩名獨立非執行董事,即張立基先生及趙凱珊女士,以及一名執行董事,即周寧女士。趙凱珊女士為薪酬委員會主席。

審計委員會

根據《上市規則》第3.23條,董事會于2014年10月21日設立審計委員會,并按《上市規則》附錄14所列之《企業管治常規守則》訂立書面條款。審計委員會的主要職責為審計及監督本集團財務報告程序及內部控制系統。審計委員會包含兩名獨立非執行董事,即張立基先生、趙凱珊女士及一名非執行董事,即季玲玲女士。張立基先生為審計委員會主席。

董事委員會

我們已于我們的董事會中成立以下五個委員會:審計委員會、薪酬委員會、提名委員會、企業管治委員會及風險管理委員會。該等委員會根據董事會制定的職權范圍運作。

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